キプロスのTCRへの訪問 - オフィスは見つかりませんでした

訪問の目的

2003年に設立されたキプロス証券取引委員会（CySEC）は、証券、株式、外国為替などの金融商品を監督する金融サービス規制機関であり、その金融規制と運営は欧州連合のMiFID金融フレームワークに合致しています。

キプロスは2004年にEUに加盟して以来、CySECはEUの金融商品取引指令（MiFID）の規制の一部となりました。これにより、キプロスに登録された企業は自由にビジネスを欧州全体に展開することができます。その結果、キプロスは目に見えない形でますます多くの海外企業が登録を選ぶようになりました。CySECの規制を取得した海外の小売外国為替ブローカーの数も著しく増加しています。また、キプロスは2008年にユーロを導入して以来、大きな変化がありました。CySECは現在、信頼性のある規制機関と見なされており、CySECのライセンスを取得することで顧客により良い印象を与えることができます。要するに、キプロスでCySECのライセンスを取得することは、クライアントにより安全性と保護感を提供します。さらに、キプロスはEU加盟国の中で最も低い法人税率を持っているだけでなく、キプロスの株式市場を最も安全で信頼性のある魅力的な投資先にすることを目指しています。キプロスのブローカーの現状を投資家に具体的に理解してもらうために、WikiStock調査チームは現地企業への訪問を決定しました。

現地訪問

今回の調査では、調査チームは予定通りキプロスに行き、規制住所であるキプロス、ニコシア、Latsia、CY 2224、Agiou Georgiou Street 47、2階にあるブローカーTCRを訪問しました。

2024年3月7日、調査員はキプロス、ニコシアのAgiou Georgiou Street 47にブローカーのオフィスを訪れ、整った外観でアクセスしやすい3階建ての商業ビルを見つけました。入り口には、TCRの会社情報とロゴが表示されているディレクトリがありました。これは、ブローカーがビル内に存在する可能性を具体的に示しています。

調査員はエレベーターで2階に到着し、さらなる調査のためにTCRのロゴがオフィスのドアに明確に表示されていることを確認しました。しかし、ドアには移転の通知が掲示されており、会社が1階に移転したことがわかりました。その後、調査チームはビルの1階全体を捜索しましたが、会社の兆候は見つかりませんでした。同時に、ブローカーの公式ウェブサイトに表示されている電話番号に何度も電話をかけましたが、誰も応答しませんでした。

現地調査の結果、会社はその場所に物理的な存在がないことが確認されました。

結論

調査チームは予定通りキプロスに行き、規制住所であるキプロス、ニコシア、Latsia、CY 2224、Agiou Georgiou Street 47にブローカーTCRの会社名を確認しました。しかし、オフィスはドアに移転の通知が掲示されており、ブローカーは電話で連絡が取れませんでした。これは、ブローカーがその場所に物理的な事務所を持っていないことを示しています。したがって、投資家は総合的な考慮を行った上で慎重な判断をすることがお勧めです。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための確定的な命令とは見なされません。