Một chuyến thăm SIB tại Cyprus - Không tìm thấy văn phòng

Lý do thăm viếng này

Thành lập vào năm 2003, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, giám sát các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, v.v., và quy định tài chính và hoạt động của nó tuân thủ khung pháp lý tài chính MiFID của Liên minh Châu Âu.

Kể từ khi Síp gia nhập EU vào năm 2004, CySEC đã trở thành một phần không thể thiếu của quy định Chỉ thị về Các công cụ tài chính (MiFID) của EU. Điều này có nghĩa là bất kỳ công ty nào đăng ký tại Síp đều có thể tự do đưa doanh nghiệp của mình vào toàn bộ thị trường châu Âu. Kết quả là, Síp đã thu hút ngày càng nhiều công ty nước ngoài lựa chọn đăng ký tại đó một cách không rõ ràng. Đã có một sự tăng đáng kể về các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ nước ngoài muốn có được sự quy định của CySEC. Ngoài ra, Síp đã có những thay đổi đáng kể kể từ khi áp dụng đồng Euro vào năm 2008. Hiện nay, CySEC được coi là một cơ quan quản lý uy tín, và việc có được giấy phép CySEC mang lại cho khách hàng một ấn tượng tích cực về một công ty. Tóm lại, việc có được giấy phép CySEC tại Síp mang lại cho khách hàng một cảm giác an toàn và bảo vệ lớn hơn. Hơn nữa, Síp không chỉ có tỷ lệ thuế doanh nghiệp thấp nhất trong tất cả các nước thành viên EU mà còn nhằm phát triển thị trường chứng khoán của Síp trở thành điểm đầu tư an toàn, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một hiểu biết cụ thể về tình hình hiện tại của các nhà môi giới tại Síp, nhóm khảo sát của WikiStock đã quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng trực tiếp

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm môi giới SIB theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 27 Pindarou Street, Trung tâm Kinh doanh Alpha, Tầng 1, Block B, CY 1060, Nicosia, Síp.

Các nhà điều tra đã đến 27 Pindarou Street ở Nicosia, thủ đô của Síp, để thăm văn phòng của các nhà môi giới, và tìm thấy Trung tâm Kinh doanh Alpha, một tòa nhà thương mại 8 tầng với một mặt tiền được bảo quản tốt, ở trung tâm thành phố. Trong khi đó, tòa nhà có vị trí tuyệt vời, dễ dàng tiếp cận, với nhiều tiện ích giải trí lớn như nhà hàng, trung tâm mua sắm và nhiều hơn nữa.

Sau khi đến tòa nhà để tiến hành điều tra tiếp, nhân viên khảo sát đã nhìn thấy một bảng chỉ dẫn ở lối vào, không hiển thị tên công ty hoặc biểu trưng của SIB. Sau khi đến tầng 1, rõ ràng là toàn bộ tầng đều trống, không có dấu hiệu của việc cải tạo.

Có vẻ như các công ty đã chuyển đi từ lâu. Và sau đó, đội kiểm tra đã tìm kiếm trang web của công ty, nhưng không thể truy cập được. Do đó, không thể xác định xem công ty đã chuyển đi hay chưa.

Thông qua cuộc điều tra trực tiếp, xác nhận rằng nhà môi giới có khả năng đã bỏ trốn.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm môi giới SIB theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại đó. Do đó, khuyến nghị nhà đầu tư đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một lệnh cuối cùng để đưa ra quyết định.