EFINNOのキプロス訪問 - オフィスは見つかりませんでした

訪問の目的

2003年に設立されたキプロス証券取引委員会（CySEC）は、証券、株式、外国為替などを含む金融商品を監督する金融サービス規制機関であり、その金融規制と運営は欧州連合のMiFID金融フレームワークに合致しています。

キプロスは2004年にEUに加盟して以来、CySECはEUの金融商品取引指令（MiFID）の規制の一部となりました。これにより、キプロスに登録された企業は自由にビジネスを欧州全体に展開することができます。その結果、キプロスは目に見えない形でますます多くの海外企業が登録を選ぶようになりました。CySECの規制を取得した海外の小売外国為替ブローカーの数も著しく増加しています。また、キプロスは2008年にユーロを導入して以来、著しい変化が起こりました。CySECは現在、信頼性のある規制機関と見なされており、CySECのライセンスを取得することで顧客により良い印象を与えることができます。要するに、キプロスでCySECのライセンスを取得することは、クライアントにより高い安全性と保護感を提供します。さらに、キプロスはEU加盟国の中で最も低い法人税率を持っているだけでなく、キプロスの株式市場を最も安全で信頼性の高い魅力的な投資先にすることを目指しています。キプロスのブローカーの現状を投資家に具体的に理解してもらうために、WikiStock調査チームは現地企業への現地訪問を行うことを決定しました。

現地訪問

今回の調査では、調査チームは予定通りキプロスに行き、規制上の住所であるキプロスのリマソールにあるEFINNOブローカーを訪問しました。

調査員たちは2024年5月7日にキプロスのニコシアにある284 Archiepiskopou Makariou IIIに来て、アクセスしやすい古い建物を見つけました。その間、入り口にはディレクトリとメールボックスがあり、EFINNOに関連する情報やロゴは表示されていませんでした。

建物全体は「UniTeam - Group of Companies」によって占有されており、異なる部門や支店が異なる階にありました。会社の財務部門は4階に独立して配置されていることに注意する価値があります。

徹底的な調査と確認にもかかわらず、「UniTeam - Group of Companies」の建物ディレクトリや公式ウェブサイトにはEFINNOの兆候が見当たりませんでした。

その後、調査チームはEFINNOのウェブサイトから、EFINNOがStreams Financial Services LTDのサブブランドであることを発見しました。しかし、Streams Financial Services LTDのウェブサイトにはEFINNOに関する情報は一切ありませんでした。

現地調査により、EFINNOはその場所に物理的な存在がなく、その住所は無効であることが確認されました。

結論

調査チームは予定通りキプロスに行き、EFINNOブローカーを訪問しましたが、規制上の住所で会社を見つけることはできませんでした。これは、ブローカーが場所に物理的な事務所を持たずに住所で登録する可能性があることを意味します。したがって、投資家は総合的な考慮を行った上で慎重な判断をすることがお勧めです。

免責事項

この内容は情報提供のみを目的としており、最終的な選択のための確定的な命令とは見なされません。