Một Chuyến Thăm EFINNO ở Síp - Không Tìm Thấy Văn Phòng

Lý do thăm viếng này

Thành lập vào năm 2003, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Chứng khoán Síp (CySEC) là một cơ quan quản lý dịch vụ tài chính, giám sát các sản phẩm tài chính bao gồm chứng khoán, cổ phiếu, ngoại hối, v.v., và quy định và hoạt động tài chính của nó tuân thủ khung pháp lý tài chính MiFID của Liên minh Châu Âu.

Kể từ khi Síp gia nhập EU vào năm 2004, CySEC đã trở thành một phần không thể thiếu của quy định Chỉ thị về Các công cụ tài chính (MiFID) của EU. Điều này có nghĩa là bất kỳ công ty nào đăng ký tại Síp đều có thể tự do đưa doanh nghiệp của mình vào toàn bộ thị trường châu Âu. Kết quả là, Síp đã thu hút ngày càng nhiều công ty nước ngoài lựa chọn đăng ký tại đó một cách không rõ ràng. Có một sự tăng đáng kể về các nhà môi giới ngoại hối bán lẻ nước ngoài muốn có được sự quy định của CySEC. Ngoài ra, có những thay đổi đáng kể tại Síp kể từ khi nước này chấp nhận đồng Euro vào năm 2008. Hiện nay, CySEC được coi là một cơ quan quản lý uy tín, và việc có được giấy phép CySEC mang lại cho khách hàng một ấn tượng tích cực về một công ty. Tóm lại, việc có được giấy phép CySEC tại Síp mang lại cho khách hàng một cảm giác an toàn và bảo vệ lớn hơn. Hơn nữa, Síp không chỉ có tỷ lệ thuế doanh nghiệp thấp nhất trong tất cả các nước thành viên EU mà còn nhằm phát triển thị trường chứng khoán của Síp trở thành điểm đầu tư an toàn, đáng tin cậy và hấp dẫn nhất. Nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một hiểu biết cụ thể về tình hình hiện tại của các nhà môi giới tại Síp, nhóm khảo sát WikiStock đã quyết định đến nước này để thăm các công ty địa phương.

Thăm viếng tại chỗ

Trong vấn đề này, nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm viếng nhà môi giới EFINNO theo kế hoạch theo địa chỉ quy định của nó là 284 Archiepiskopou Makariou III, Tầng 4, CY 3105 Limassol, Síp.

Các nhà điều tra đã đến 284 Archiepiskopou Makariou III ở Nicosia, Síp để thăm văn phòng của nhà môi giới vào ngày 7 tháng 5 năm 2024 và tìm thấy một tòa nhà cũ dễ dàng tiếp cận với một mặt tiền được bảo quản tốt. Trong thời gian đó, có một bảng chỉ dẫn và hộp thư tại lối vào, nhưng không hiển thị thông tin liên quan đến EFINNO cũng như logo của nó.

Toàn bộ tòa nhà được "UniTeam - Group of Companies" chiếm đóng, với các phòng ban hoặc chi nhánh khác nhau trên các tầng khác nhau. Đáng chú ý là phòng tài chính của công ty độc lập nằm ở tầng 4.

Mặc dù đã tìm kiếm và kiểm tra kỹ lưỡng, cả bảng chỉ dẫn tòa nhà và trang web chính thức của "UniTeam - Group of Companies" đều không hiển thị bất kỳ dấu hiệu nào của nhà môi giới EFINNO.

Sau đó, đội kiểm tra phát hiện từ trang web của EFINNO rằng đó là một thương hiệu con của Streams Financial Services LTD. Nhưng thật buồn cười, không có bất kỳ thông tin nào về EFINNO trên trang web của Streams Financial Services LTD.

Thông qua cuộc điều tra tại chỗ, xác nhận rằng EFINNO không có mặt vật lý tại địa điểm và địa chỉ của nó là không hợp lệ.

Kết luận

Nhóm khảo sát đã đến Síp để thăm viếng nhà môi giới EFINNO theo lịch trình, nhưng không tìm thấy công ty tại địa chỉ quy định. Điều này cho thấy rằng nhà môi giới có thể chỉ đăng ký với địa chỉ mà không có văn phòng kinh doanh vật lý tại địa điểm đó. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị đưa ra quyết định khôn ngoan sau khi xem xét tổng thể.

Miễn trừ trách nhiệm

Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin, và không được coi là một đơn đặt hàng cuối cùng để lựa chọn.