在塞浦路斯的NBI訪問 - 辦公室發現

訪問原因

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）成立於2003年，是一個金融服務監管機構，監管包括證券、股票、外匯等金融產品，其金融監管和運作與歐盟的MiFID金融框架保持一致。

自塞浦路斯於2004年加入歐盟以來，CySEC已成為歐盟《金融工具市場指令》（MiFID）規定的一部分。這意味著在塞浦路斯註冊的任何公司都可以自由將其業務帶入整個歐洲市場。因此，塞浦路斯悄然吸引了越來越多的海外公司選擇在那裡註冊。海外零售外匯經紀商急於獲得CySEC監管的情況顯著增加。此外，自2008年塞浦路斯採用歐元以來，塞浦路斯發生了重大變化。CySEC現在被視為一個有聲望的監管機構，獲得CySEC許可證給客戶留下了更積極的印象。簡而言之，在塞浦路斯獲得CySEC許可證為客戶提供了更大的安全感和保護。此外，塞浦路斯不僅在所有歐盟成員國中擁有最低的公司稅稅率，還致力於將塞浦路斯股票市場發展成最安全、最可靠和最具吸引力的投資目的地。為了讓投資者對塞浦路斯經紀商的當前情況有具體的了解，WikiStock調查團隊決定前往該國實地訪問當地公司。

實地訪問

在本期中，調查團隊按照其監管地址計劃前往塞浦路斯第二大城市利馬索爾，拜訪經紀商NBI，該地址為塞浦路斯利馬索爾CY 3105 Archiepiskopou Makariou III 256號，Eftapaton Court 2，A單元，4樓。

調查人員於2024年5月7日來到塞浦路斯利馬索爾的Archiepiskopou Makariou III 256號，並找到了一座五層商業建築，外觀保養良好。

在到達建築物進一步調查時，調查人員在入口附近發現了一個目錄，顯示4樓由NBI Investments Ltd / Cambraro Holdings Ltd和FRS Ship Management Ltd佔用。然而，未經事先預約或持有通行證，人們是不被允許上樓的。據保安人員稱，NBI在該建築物內存在。

通過實地調查，確認該經紀商在該位置有實體存在。

結論

調查團隊按計劃前往塞浦路斯拜訪經紀商NBI，並在其監管地址找到了該公司的名稱。這表明該經紀商在該地點有一個實體辦公室。與此同時，建議投資者在綜合考慮後做出明智的決策。

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